Compliance i white collar crime

Ryzyko karne w biznesie rosło latami. Odpowiedzialność członków zarządu, sygnaliści, sankcje, nowe przepisy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Dla wielu firm to wciąż abstrakcja, dopóki nie przyjdzie pierwsze wezwanie z prokuratury. System compliance nie eliminuje ryzyka. Decyduje o tym, czy w kryzysie masz linię obrony, czy tylko stos dokumentów, które nikogo nie chronią.

Systemy compliance i odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Nowe przepisy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zmieniają reguły gry. Firma może odpowiadać za przestępstwa swoich ludzi. Zakaz działalności, wykluczenie z przetargów, likwidacja. Pytanie nie brzmi już, czy mieć system compliance. Brzmi: czy twój system wystarczy jako linia obrony, gdy przyjdzie go przetestować.

Projektujesz z nami architekturę compliance pod nowe przepisy. Procedury, strukturę nadzoru, dokumentację, która działa jako dowód należytej staranności. Nie wzory do adaptacji, tylko system dopasowany do twojej firmy, twojego ryzyka, twojej skali działania.

Compliance na papierze nie chroni nikogo. Chroni system, który wytrzyma test.

Postępowania karne gospodarcze i obrona kadry zarządzającej

Prokuratura postawiła zarzuty tobie albo komuś z zarządu. Albo dowiedziałeś się, że trwa śledztwo dotyczące firmy i nie wiesz jeszcze, czy obejmie też osoby fizyczne. To moment, w którym każde słowo, każdy dokument, każda decyzja ma znaczenie. Potrzebujesz kogoś, kto rozumie zarówno prawo karne, jak i realia prowadzenia biznesu.

Prowadzimy obronę w postępowaniach karnych gospodarczych. Od pierwszego przesłuchania przez postępowanie przygotowawcze po proces. Strategia uwzględnia nie tylko wynik karny, ale też skutki dla firmy, reputacji i możliwości dalszego działania.

Zarzut to jeszcze nie wyrok. Ale sposób, w jaki reagujesz na zarzut, może przesądzić o wyroku.

Whistleblowing i ochrona sygnalistów

Ustawa o sygnalistach nakłada na firmy konkretne obowiązki i terminy. Brak wdrożenia to wykroczenie. Ale źle wdrożony system to coś gorszego: fałszywe poczucie bezpieczeństwa, które pęka przy pierwszym poważnym zgłoszeniu. Bo zgłoszenie przyjdzie. Pytanie, czy będziesz wiedział co z nim zrobić.

Budujesz z nami kompletny system whistleblowingowy. Procedury, kanały, szkolenia, dokumentację. Zaprojektowany tak, żeby spełniał wymogi ustawy i jednocześnie działał, gdy ktoś faktycznie zgłosi nieprawidłowość.

Lepiej usłyszeć o problemie od sygnalisty niż od prokuratora.

Dochodzenia wewnętrzne i digital forensics

Dowiedziałeś się o nieprawidłowości. Ze zgłoszenia sygnalisty, z audytu, z przypadkowego odkrycia. Nie wiesz jeszcze, jak głęboko sięga problem ani kto jest zaangażowany. Potrzebujesz ustalić fakty zanim zrobią to inni i ustalić je tak, żeby wyniki były użyteczne niezależnie od scenariusza: wewnętrznego, regulacyjnego, karnego.

Przeprowadzamy dochodzenie od początku do końca. Zabezpieczenie dowodów cyfrowych, przesłuchania, analiza dokumentacji, raport końcowy. Metodologia, która wytrzyma weryfikację prokuratury i da ci podstawę do decyzji.

Własne dochodzenie daje ci wybór. Cudze dochodzenie daje ci zarzuty.

Reżimy sankcyjne, ESG i corporate integrity

Działasz na rynkach międzynarodowych, masz kontrahentów w różnych jurysdykcjach, jesteś częścią globalnego łańcucha dostaw. Sankcje, wymogi ESG, regulacje antykorupcyjne. Każdy z tych reżimów może cię wykluczyć z rynków i relacji biznesowych szybciej niż jakikolwiek konkurent. Jedno niesprawdzone powiązanie, jeden kontrahent z niewłaściwej listy.

Mapujemy twoją ekspozycję na reżimy sankcyjne i wymogi ESG, budujemy procedury weryfikacji kontrahentów i polityki antykorupcyjne. System wczesnego ostrzegania, nie dokumentacja po fakcie.

Sankcje nie pytają o intencje.